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【工作內容】 ● 負責高風險客戶的相關資料蒐集,並依據銀行內部作業準則完成CDD表單( Customer Due Diligence Form)。 ● 主動聯繫分行/客戶了解其最新職業及背景。 ● 依據分行回覆之客戶Customer Due Diligence,覆核其合理性及正確性,完成姓名檢核, 交易檢視等客戶風險等級評估 ● 在業務端做決策時,適當地評估客戶風險評級,有益於維護公司聲譽和保障DBS集團。 ● 協助CDD MIS資料統整和分析報表,和相關專案支援 ● 配合反洗錢監控中心,觀察客戶資金流向,並加入CDD評估 ● 與銀行法規遵循單位合作,推行並落實台灣之反洗錢監控 【其他條件】 ● 大學以上 ● 1-2年以上相關經驗 ● 良好溝通能力與解決問題能力 ● 具備在快速案件壓力下的適應能力 ● 具有相關AML/ CDD KYC工作經驗並了解洗錢防制相關法規 ● 良好的英文讀寫能力 具備證照佳 (1) 銀行內稽內控證照 (2) 洗錢防制與打擊資恐專業人員測驗

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

為你推薦的專屬職缺

1.協助洗錢防制系統各模組運作之監督與管理。 2.辦理例行AML/CFT工作(疑似洗錢/資恐交易申報、重大負面新聞人物、PEP名單蒐集等)。 3.處理營業單位詢問之洗錢防制問題,並協助規劃業務流程。 4.協助辦理有關洗錢防制各項模型驗證。 5.協助專案執行。 6.其他主管交辦事項(教育訓練、部門重要工作項目彙整等)。 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵一般法律學類,一般商業學類防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗

應徵人數|1-5 人

2024/03/29

1.規劃定期檢核機制以驗證AML系統資料之完整性及一致姓,以確保AML系統模組功能產出結果之正確性 2.分析及釐清系統資料差異,規劃AML資料與作業一致性之梳理作業,完善AML系統功能驗證架構及優化流程 3.提出AML系統資料驗證檢查報告、改善意見、改善方案之追蹤與管理 4.維護及強化AML系統功能

應徵人數|1-5 人

2024/03/29

1.可疑交易監控及預警提報 2.AML系統操作維護 3.客戶資料審查 4.專案或交辦事項商業及管理學門,法律學門

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1.AML/CFT相關政策及管理辦法制定 2.定期檢視AML/CFT相關政策及辦法之妥適性,協調AML/CFT日常運作 3.擔任業務端與作業端之AML/CFT諮詢窗口,溝通與協調例行性之AML/CFT管理事務 4.檢測各業務端/作業端執行AML/CFT之結果,確保AML/CFT日常運作之落實度法律學門,商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/03/29

1.疑似不法、人頭偽冒可疑交易監控門檻調校 2.疑似不法交易資料分析 3.疑似不法、人頭偽冒可疑交易態樣建立 4.疑似不法及AML/CFT辦法維護法律學門,商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/03/29

1. 法金客戶(CB/RMA)盡職調查文件覆核 2. 法金DBU/OBU客戶開戶暨定期審查文件審閱 3. 跨單位溝通協調與AML/KYC作業諮詢服務 4. 未認養客戶盡職調查及可疑交易申報 5. 專案及其他主管交辦事項商業及管理學門,法律學門

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

•依據銀行內部AML作業準則對各風險等級客戶,完成客戶實質審查作業(含系統作業)。 •針對高風險客戶,相關資料收集聯絡營業單位業務(或客戶)上簽公文填報KYC,EDD盡職審查,回覆洗防科相關問題。 •完成洗錢防制黑名單掃描檢核。 •與法規洗防單位合作,推行並落實KYC監控流程。 •處理各項行政庶務,報表彙整。商業及管理學門銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融),銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融),金融市場常識與職業道德

應徵人數|1-5 人

2024/03/28