法金_企業客服人員(完整教育訓練無法金經驗可，邀請您加入法金客戶專屬服務行列)

1. 現金收付及票據託收 

2. 國內外匯兌等業務服務 

3. 法金櫃台作業及證券開戶作業 

4. 資料鍵檔及文書整理 

5. 批覆書管理授信貸控鍵檔 

6. 書類或核貸通知書的前置準備事宜 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

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1.授信業務支援及授信服務窗口 

2.額度審核、擔保品審核及批示條件控管 

3.債權文件準備及審核、各系統之建檔 

請至中信招募官方網站投遞履歷https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/––-_JR561-1

1.應收帳款案件單據審核及發票管理系統執行轉讓/融資/銷帳作業及異常案件通報。 

2.應收帳款案件單據相關洗錢防制作業審查。 

3.帳務管理費及還款繳息處理。 

4.日終帳務結帳、報表管理及會計帳務調整。 

5.文件歸檔及其他各追踨事項。 

6.其他主管交辦事項

【工作內容】 

1. 金融營運分析與優化： 

• 運用數據分析與流程優化工具，執行金融交易後台統計與作業規劃。 

• 主導營運專案，透過自動化手段提升結算效能與數據準確性。 

2. 海外分子行作業管理： 

• 監督及指導海外據點之日常作業流程，確保符合總行標準與當地法規。 

• 作為總行與海外分行間的橋樑，協調跨境交易結算與作業風險報告。 

3. 跨部門營運協作： 

• 與前台交易員、中台風控及 IT 團隊緊密溝通，優化端到端（End-to-End）交易流程。 

【職位亮點】 

• 國際視野： 統籌海外分子行作業規範，與全球金融網絡對接。 

• 數位轉型： 運用流程優化工具，從執行者晉升為「營運架構師」。 

• 職涯發展： 建立紮實的資本市場(衍生性金融商品)內控與合規經驗，成為跨國金融營運專家。 

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1. 法金客戶(CB/RMA)盡職調查文件覆核 

2. 法金DBU/OBU客戶開戶暨定期審查文件審閱 

3. 跨單位溝通協調與AML/KYC作業諮詢服務  

4. 未認養客戶盡職調查及可疑交易申報 

5. 專案及其他主管交辦事項 

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1. 員工持股信託/金錢信託/外資保管銀行相關作業 

2. 信託專戶帳務處理相關作業 

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1.執行並維護徵審案件品質 

2.確保作業完整性與正確性品質 

3.掌控徵審作業時效

1.進出口審單、撥款、銷帳作業 

2.客戶及業務端問題諮詢及回覆 

3.其他主管交辦事項 

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1.信用風險模型建置 

2.內部評等辦法維護與評等系統需求處理 

3.各項風險衡量業務之方法論研發及精進

1. 協助金融交易主檔維護與額度檢視控管 

2. 協助金融交易擔保品徵提作業 

3. 執行國內外外匯部位檢核，確認函核銷與催收作業 

4. 參與後台系統專案測試，以及控管流程建置 

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1.可疑交易監控及預警提報 

2.AML系統操作維護 

3.客戶資料審查 

4.專案或交辦事項 

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信託業務泛指如:金錢信託 / 不動產信託 / 有價證券信託 / 公益信託等 

1.各類交易交割處理 

2.帳務作業處理 

3.相關報表編制及核對 

4.KYC文件審核

1.負責中小企業徵信審查作業 

2.負責風險監控相關業務

1. 衍生性金融商品交割及清算業務 

2. 交易確認書製作 

3. 相關主管機關報表(月報/季報)編製 

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1.國外匯兌交易帳務作業 

2.國外匯兌相關報表及電文處理 

3.主管交辦事項 

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1.台灣培訓法金作業專業：-台外幣存/放/匯交易之作業-信用狀通知，進口帳務作業-國外匯兌交易帳務作業-海外作業歷練 

2.結訓後工作內容：海外分行管理與專案規劃、作業流程改善與規劃

1.代收付作業，含交易、報表、帳務處理等 

2.代收付客戶服務 

3.主管交辦事項 

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【資格條件】 

1.研究所(含)以上畢 

2.訓練規劃經驗3年以上 

3.具專案規劃及跨單位溝通協調能力 

4.具銀行理財產品知識 

5.具系統開發維運、數據分析經驗尤佳(選配) 

【工作內容】 

1. 財管訓練資源維運(如定期檢視增刪修、成效追蹤與調整等)及課程規劃(如學員需求評估、授課內容溝通推動執行與成效追蹤等) 

2. 訓練資源運用優化，透過Ai平台或配套活動之設計與串接，強化訓練成效 

3. 人員訓練相關專案之規劃與執行

1. 總體經濟資料庫維護與建置 

2. 總經模型建置 

3. 總經報告撰寫與簡報 

4. 主管交辦事項 

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1. 分析潛在企金目標客戶資料，正確及時完成客戶訪談記錄，以作為日後授信決定的參考 

2. 維護客戶良好關係，並適時處理業務轉介，提供財務解決方案，以滿足客戶需求並達成業務目標 

3. 分析及定期檢視一般客戶資金需求，以明確掌握客戶營運狀況，並避免不良債權的發生 

4. 及時完成授信申請文件及執行核貸後相關作業，以提升作業效率