客戶盡職調查專員 KYC/CDD Reviewer - CBG COO

☻ 歡迎對企業授信業務有興趣的「想轉職的夥伴」加入挑戰!! 

　 職缺需求：台北總公司／台中分公司 / 台南分公司／高雄分公司 

▌職務概述 ▌ 

企金AO是公司業務發展重要的推手，具有良好的前景，負責評估企業客戶的信用風險、提供融資方案和貸後管理等工作。 

▌完整的培訓資源，幫助您累積專業職能、拓展人脈，一步步成為產業專家 ▌ 

﹥1對1的Mentor指導，搭配on job training，結合線上及線下課程，提供多元學習資源 

﹥提供必要證照考取的費用補助 

﹥職能建立：財報分析／風險管控／業務開發與談判／人脈建立／產業知識與市場敏銳度 

工作說明： 

① 企業金融業務推廣及客戶開發。 

② 客戶拜訪(訪視與訪談)，維護良好客戶關係與溝通。 

③ 依企業戶營運狀況、資金需求，提供財務規劃與建議。 

④ 徵提案件相關資料、進行產業與風險評估分析並出具初步授信報告。 

⑤ 達成業績目標，持續進行貸後風險管控。 

⑥ 主管交辦事項。 

具備特質： 

• 不害怕與陌生人交談，可接受大量陌生開發(電推/上門..等)。 

• 保持開放心態，樂於跳脫舒適圈探索未知事物及學習。 

• 樂觀積極，勇於克服挫折並突破困境。 

• 具當責及團隊精神，主動解決問題、有良好溝通協調能力。

▌職務概述 ▌ 

企金AO是公司業務發展重要的推手，具有良好的前景，負責評估企業客戶的信用風險、提供融資方案和貸後管理等工作。 

▌完整的培訓資源，幫助您擁有豐富的職能及具優勢的年薪 ▌ 

﹥1對1的Mentor指導，搭配相關訓練課程 

﹥提供必要證照考取的費用補助 

﹥多職能集於一身：財報分析／風險管控／業務開發與談判／產業知識與市場敏銳度 

工作說明： 

① 海內外船舶融資業務開拓。 

② 產業暨信用分析、經常性工作管理。 

③ 獨立完成案件審核流程及撥款流程。 

④ 客戶關係維護。 

⑤ 達成業績目標，持續進行貸後風險管控。 

⑥ 主管交辦事項。 

具備條件： 

• 商學、航運相關科系畢業 或 具有船舶融資相關專業經歷。 

• 樂觀積極，可接受大量陌生開發，能不斷突破困境與克服挫折。 

• 面對工作具當責精神且主動積極、有良好溝通協調能力。

▌職務概述 ▌ 

企金AO是公司業務發展重要的推手，具有良好的前景，負責評估企業客戶的信用風險、提供融資方案和貸後管理等工作。 

工作說明： 

① 企業金融業務推廣及客戶開發。 

② 客戶拜訪(訪視與訪談)，維護良好客戶關係與溝通。 

③ 依企業戶營運狀況、資金需求，提供財務規劃與建議。 

④ 徵提案件相關資料、進行產業與風險評估分析並出具初步授信報告。 

⑤ 達成業績目標，持續進行貸後風險管控。 

⑥ 主管交辦事項。 

具備條件： 

• 商學相關科系畢業 或 具有企金、法金相關專業經歷。 

• 不害怕與陌生人交談，可接受大量陌生開發(電推/上門..等)。 

• 保持開放心態，樂於跳脫舒適圈探索未知事物及學習。 

• 樂觀積極，勇於克服挫折並突破困境。 

• 具當責及團隊精神，主動解決問題、有良好溝通協調能力。

1.負責審查Lombard lending案件，評估授信風險及核定授信額度。 

2.與業務單位協作，確保授信流程順暢並維護客戶權益。 

3.遵循公司政策及相關法規，確保授信案件合規執行。 

4.定期檢討及優化審查作業流程，提升作業效率與服務品質。

1. 擔任櫃檯存匯或服務台人員 

2. 理財與非理財商品商品諮詢、銷售及轉介 

3. 協助分行服務品質的提升 

1. Serve as a teller or service desk staff 

2. Provide consultation, sales and referrals for financial and non-financial products 

3. Assist in enhancing branch service quality

1.開發及維護營收1億以下之客戶 

2.工作地點：台北市 

※請至中信官方網站投遞履歷※ 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/––-_JR432

1.國內外ESG趨勢議題關注分析  

2.參與編製永續報告書及揭露永續實績  

3.參與或協助國內外永續相關獎項報獎  

4.規劃統籌永續金融評鑑作業  

5.永續相關專案及重要工作規劃與管理

1.負責駐點分行房貸業務推廣，和分行商圈通路經營。 

2.透過產品流程培養房貸專業技能、產品銷售技巧、客戶經營開發等職能。 

3.協助轉介個人財管經營與金融商機 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/details/LFA-_JR2402

1.負責房貸業務推廣，駐點分行和經營外部通路。 

2.透過產品流程培養房貸專業技能、產品銷售技巧、客戶經營開發等職能。 

3.協助推廣個人財富管理金融商品。 

※請至中信官方招募網站投遞履歷： 

https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/details/LFA-_JR2402

1. 透過銀行及個人資源, 協助銀行開發新的潛在優質客戶。 

2. 提供完整的教育訓練並透過團隊協作，快速學習熟悉銀行相關業務。 

3.依據客戶的銀行需求，提供銀行帳戶權益、交易便利性、理財產品知識等方式，協助新開發客戶與銀行建立長期穩定往來關係。 

4.透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需求。 

＜ 注意事項 ＞ 

請至DBS官方網站，註冊帳號密碼後，點選「線上應徵」進行第二階段申請 豐盛理財開發專員-Treasures Acquisition Officer 

https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=230000KO&lang=zh_TW

1. As the coordinator between IBG RM, CBG branch and T&O Ops for payroll account opening arrangement. 

2. Schedule on site A/C opening with payroll company. 

3. Liaise with credit card sales for xsell. 

4. End to end on site account opening, including DAO upgrade handling. 

5. Introduce payroll package in employees meeting, not only introduce payroll A/C benefits, but also overall CBG products benefits, such as credit card, Treasures and loan privileges... etc. 

6. Referral potential Treasures to branch RM. 

7.Prospect for new business opportunities within the payroll services market through various channels including cold calling, email campaigns, networking events, and industry conferences.

擔任存匯收付櫃員及金融商品協銷。 

職務條件如下: 

1.大學夜間部在學學生。 

2.具金融證照者佳。 

◎福利制度比照本行實習生辦理

1.獎勵制度設計及執行 

2.專案規劃 

3.自行查核管理 

1. Design and implement incentive and reward schemes.  

2. Conduct project planning and execution.  

3. Manage and oversee self inspection and internal review processes.

職務條件如下: 

1.專科以上學歷畢業。 

2.具二年以上銀行存匯及授信經驗。 

3.具撰寫徵信報告及業務推展能力。

1.執行財富管理業務相關行銷活動。  

2.編製相關行銷輔助文宣。  

3.協助規劃與執行行銷活動專案。  

4.協助基金與保險行銷窗口、與基金或保險公司洽談行銷活動及專案、簽核與統 

計競 賽活動、教育訓練之規劃及理財業務相關之行銷活動。

負責台外幣債券交易投資，須具2年以上操作相關經驗。 

薪資待遇：待遇從優，面議。

1. 信託客戶交易執行、信託專戶控管、帳務處理。 

2. 法定報表編製及稅務申報。 

3. 信託業務流程數位化規劃及系統維運。 

1. Execute trust client transactions, manage dedicated trust accounts, and handle related accounting operations.  

2. Prepare statutory reports and perform tax filings in accordance with regulatory requirements.  

3. Plan the digitalization of trust business processes and conduct related system operations and maintenance.

1.市場風險管理系統架構及管理流程之持續檢視/強化 

2.各項外部規範限額控管系統平台規劃及後續建置管理: 配合相關規範要求所建置控管平台。 

3.規劃新種金融商品管控流程: 針對交易限額、交易評價、交易系統及監控管理報表、資本計提等，參與前中後台新產品專案討論。  

4.規劃建置市場風險資料庫:建置支持數位化、自動化、整合化市場風險的資料庫。 

1. Continuously review and enhance the architecture and management processes of market risk management systems.  

2. Plan, implement, and manage system platforms for controlling external regulatory limits, ensuring compliance with relevant regulatory requirements.  

3. Design control frameworks for new financial products, covering transaction limits, valuation methodologies, trading systems, monitoring and management reports, and capital requirements; participate in front , middle , and back office discussions for new product initiatives.  

4. Plan and build a market risk data warehouse to support digitalized, automated, and integrated market risk management.

1. 市場風險管理系統架構及管理流程之持續檢視/強化 

2.各項外部規範限額控管系統平台規劃及後續建置管理: 配合相關規範要求所建置控管平台。 

3. 規劃新種金融商品管控流程: 針對交易限額、交易評價、交易系統及監控管理報表、資本計提等，參與前中後台新產品專案討論。 

4. 規劃建置市場風險資料庫:建置支持數位化、自動化、整合化市場風險的資料庫。 

1. Continuously review and enhance the architecture and management processes of market risk management systems.  

2. Plan, implement, and manage system platforms for controlling external regulatory limits, in compliance with relevant regulatory requirements.  

3. Design control processes for new financial products, including transaction limits, valuation methodologies, trading systems, monitoring and management reports, and capital requirements; participate in front , middle , and back office discussions for new product initiatives.  

4. Plan and build a market risk data warehouse to support digitalized, automated, and integrated market risk management.

職務條件如下: 

1.專科以上學歷畢業。 

2.具二年以上銀行存匯及授信經驗。 

3.具撰寫徵信報告及業務推展能力。